ネットエイジグループ、株式の分割および定款の一部変更

株式の分割および定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年2月9日開催の取締役会において、株式の分割および定款の一部変更を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

I．株式分割について
1.株式分割の目的
当社株式の流動性の向上と、投資単位の引下げにより投資家層の拡大を図ることを目的としております。

2.株式分割の概要
(1)分割の方法
平成19年3月31日(土曜日)〔ただし、当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質上は平成19年3月30日(金曜日)〕最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式数1株につき3株の割合をもって分割いたします。
(2)分割により増加する株式数
平成19年3月31日(土曜日)〔ただし、当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質上は平成19年3月30日(金曜日)〕最終の発行済株式総数に2を乗じた株式数といたします。

3.日程
基準日：平成19年3月31日(土曜日)
効力発生日：平成19年4月1日 (日曜日)
株券交付日(予定)：平成19年5月21日(月曜日)

4.その他、この株式分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定いたします。

【ご参考】
1.今回の株式分割は、平成19年4月1日を効力発生日としておりますので、配当基準日を平成19年3月31日とする平成19年3月期の期末配当金は、株式分割前の株式が対象となります。

2.株式分割により増加する株式数を明示していないのは、本取締役会決議の日から株式分割の基準日までの間に新株予約権の行使により発行済株式総数が増加する可能性があり、株式分割の基準日最終の発行済株式総数が確定できないためであります。

3.今回の株式分割後に伴い、当社発行の新株予約権の行使価額を平成19年4月1日以降、下記のとおり調整いたします。

銘柄調整前権利行使価額調整後権利行使価額
第1回新株予約権75,000円25,000円
第2回新株予約権75,000円25,000円
第3回新株予約権75,000円25,000円
第4回新株予約権75,000円25,000円
第5回新株予約権75,000円25,000円

II．定款の一部変更について
1.定款変更の理由
株式分割に伴い、会社法184条第2項の規定に基づき、取締役会決議をもって平成19年4月1日付をもって、当社定款第6条(発行可能株式総数)を増加するものであります。

2.定款変更の内容
現行定款
(発行可能株式総数)第6条当会社の発行可能株式総数は、147,848株とする。

変更後
(発行可能株式総数)第6条当会社の発行可能株式総数は、443,544株とする。

3.日程
定款変更の取締役会決議日平成19年2月9日
定款変更の効力発生日平成19年4月1日